Вниманию акционеров акционерного общества “Узагролизинг”!
Акционерное общество “Узагролизинг” (100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, д. 42а info@agroleasing.uz) объявляет, что
28 июня 2022 года в 10:00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров Общества в зале заседаний здания Общества.
Место проведения очередного годового Общего собрания акционеров общества: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 42а, зал заседаний здания Общества.
Регистрация акционеров Общества начнется 28 июня 2022 года в 9:00. Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров общества акционеры в соответствии с законодательством обязаны предоставить при регистрации документы, удостоверяющие личность. Представителей юридических лиц просим явиться по доверенности, оформленной в установленном порядке.
Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания:
1. Утверждение численности и персонального состава членов Счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и принятых мерах по достижению стратегии развития общества.
4. Утверждение отчета Председателя наблюдательного совета о деятельности Наблюдательного совета общества за 2021 год.
5. Заслушивание и утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам деятельности общества за 2021 год.
6. Заслушивание и утверждение заключения внешней аудиторской организации по результатам деятельности общества за 2021 год.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
8. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2021 года. Установление размера дивидендов, формы, срока и порядка их выплаты.
9. Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов в течение срока исковой давности, установленного акционерами Общества.
10. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
11. Избрание Председателя правления общества.
12. Заслушивание результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в обществе.
13. Выбор аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и определение размера оплаты её услуг.
14. Утверждение обществом будущих сделок с аффилированными лицами и крупных сделок данного общества.
15. Утверждение новой редакции Устава акционерного общества “Узагролизинг”.
16. Утверждение новой редакции “Положения о Наблюдательном совете акционерного общества “Узагролизинг”.
17. Утверждение новой редакции “Положения об исполнительном органе – Управлении акционерного общества “Узагролизинг”.
18. Утверждение новой редакции “Положения об общем собрании акционеров акционерного общества “Узагролизинг”.
Даты формирования реестра акционеров Общества:
– Дата формирования реестра акционеров для объявления очередного годового общего собрания акционеров: 2 июня 2022 г.;.
– Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в следующем годовом общем собрании акционеров: 22 июня 2022 г.;.
Для ознакомления с документами, подготовленными по итогам очередного годового Общего собрания акционеров общества, можно обратиться по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 42а, акционерное общество “Узагролизинг”.
Контактный телефон: 71 207-30-47