Вниманию акционеров акционерного общества “O‘zagrolizing”!
Акционерное общество “O‘zagrolizing” (100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, д. 42а info@agroleasing.uz) объявляет, что 12 июня 2024 года в 10:00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров Общества в зале заседаний здания Общества.
Место проведения очередного годового Общего собрания акционеров общества: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 42а, зал заседаний здания Общества.
Регистрация акционеров Общества начнется 12 июня 2024 года в 9:00. Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров общества акционеры в соответствии с законодательством обязаны предоставить при регистрации документы, удостоверяющие личность. Представителей юридических лиц просим явиться по доверенности, оформленной в установленном порядке.
Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания:
-
Утверждение численности и персонального состава членов Счетной комиссии.
-
Утверждение регламента общего собрания акционеров.
-
Утверждение отчета Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и принятых мерах по достижению стратегии развития общества.
-
Утверждение отчета Председателя наблюдательного совета о деятельности Наблюдательного совета общества за 2023 год.
-
Заслушивание и утверждение заключения внешней аудиторской организации по результатам деятельности общества за 2023 год.
-
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
-
Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года. Установление размера дивидендов, формы, срока и порядка их выплаты.
-
Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов в течение срока исковой давности, установленного акционерами Общества.
-
Продление трудового договора, заключенного с председателем правления общества, сроком на один год.
-
Заслушивание результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в обществе.
-
Выбор аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определение размера оплаты ее услуг.
-
Утверждение обществом будущих сделок с аффилированными лицами и крупных сделок данного общества.
-
Уменьшение уставного капитала акционерного общества “O‘zagrolizing”.
-
Утверждение новой редакции Устава акционерного общества “O‘zagrolizing”.
-
В связи с уменьшением уставного капитала акционерного общества “O‘zagrolizing”, внести и утвердить изменения в Решение о выпуске дополнительных акций акционерного общества “O‘zagrolizing”, зарегистрированного под государственны номером № Р0145-14 от 10 июля 2023 года.
Даты формирования реестра акционеров Общества:
– Дата формирования реестра акционеров для объявления очередного годового общего собрания акционеров: 15 мая 2024 г.
– Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в следующем годовом общем собрании акционеров: 6 июня 2024 г.
Для ознакомления с документами, подготовленными по итогам очередного годового Общего собрания акционеров общества, можно обратиться по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 42а, акционерное общество “O‘zagrolizing”.
Контактный телефон: 71 207-30-47
Наблюдательный советАО “O‘zagrolizing”