Вниманию акционеров акционерного общества “O‘zagrolizing”!

Акционерное общество “O‘zagrolizing” (100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, д. 42а info@agroleasing.uz) объявляет, что 12 июня 2024 года в 10:00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров Общества в зале заседаний здания Общества.
Место проведения очередного годового Общего собрания акционеров общества: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 42а, зал заседаний здания Общества.
Регистрация акционеров Общества начнется 12 июня 2024 года в 9:00. Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров общества акционеры в соответствии с законодательством обязаны предоставить при регистрации документы, удостоверяющие личность. Представителей юридических лиц просим явиться по доверенности, оформленной в установленном порядке. 
Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания: 
  1. Утверждение численности и персонального состава членов Счетной комиссии.
  2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
  3. Утверждение отчета Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и принятых мерах по достижению стратегии развития общества.
  4. Утверждение отчета Председателя наблюдательного совета о деятельности Наблюдательного совета общества за 2023 год.
  5. Заслушивание и утверждение заключения внешней аудиторской организации по результатам деятельности общества за 2023 год.
  6. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
  7. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года. Установление размера дивидендов, формы, срока и порядка их выплаты.
  8. Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов в течение срока исковой давности, установленного акционерами Общества.
  9. Продление трудового договора, заключенного с председателем правления общества, сроком на один год.
  10. Заслушивание результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в обществе.
  11. Выбор аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определение размера оплаты ее услуг.
  12. Утверждение обществом будущих сделок с аффилированными лицами и крупных сделок данного общества.
  13. Уменьшение уставного капитала акционерного общества “O‘zagrolizing”.
  14. Утверждение новой редакции Устава акционерного общества “O‘zagrolizing”.
  15. В связи с уменьшением уставного капитала акционерного общества “O‘zagrolizing”, внести и утвердить изменения в Решение о выпуске дополнительных акций акционерного общества “O‘zagrolizing”, зарегистрированного под государственны номером № Р0145-14 от 10 июля 2023 года.
Даты формирования реестра акционеров Общества:
– Дата формирования реестра акционеров для объявления очередного годового общего собрания акционеров: 15 мая 2024 г.
– Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в следующем годовом общем собрании акционеров: 6 июня 2024 г.
Для ознакомления с документами, подготовленными по итогам очередного годового Общего собрания акционеров общества, можно обратиться по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 42а, акционерное общество Ozagrolizing. 
Контактный телефон: 71 207-30-47 
Наблюдательный советАО “O‘zagrolizing”

Loading

//